Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la realización del fraude. Han sido investigadas dos empresas con sede en Roquetas de Mar que habrían defraudado 206.000 euros por el impago de cuotas a la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones . Durante el periodo de actividad de dichas empresas supuestamente dedicadas a actividades de hostelería, se llegaron a realizar 46 altas ficticias en la Seguridad Social.
El fiscal considera a F.H.M. culpable de un delito de falsedad y cooperador necesario de un delito contra la SS y pide cinco años de prisión, una multa de 900.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras dos por un delito de defraudación a la Seguridad Social y Hacienda Pública de un entramado organizado por los detenidos, en el que una mujer utilizaba la identidad de otra para poder trabajar durante su embarazo.
Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles en investigadas en las provincias de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
Los investigadores destacan el caso de una mujer de Madrid que estuvo cobrando durante 31 años la pensión de su madre, aunque había muerto en 1985, y el de otra que declaró a los agentes que seguía recibiendo la paga de su progenitora porque "aún no había asumido su fallecimiento" y consideraba por ello que tenía derecho a cobrarlo.
Empleaban las falsificaciones para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, eludiendo el pago de las preceptivas cuotas y consiguiendo el cobro indebido de indemnizaciones por desempleo o la prestación de renta agraria especial
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