Entre los implicados se encuentra el administrador de la mercantil, empresa supuestamente dedicada a la construcción, y personas que colaboraron para la realización del fraude. A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento a la inmigración ilegal.
El señuelo es un supuesto sorteo de un terminal móvil de alta gama, con el que se pretende obtener datos personales y financieros. CORREOS es totamente ajena a estos mensajes y alerta a los ciudadanos para que no caigan en este fraude.
Desarrollada en diecisiete provincias de nueve comunidades autónomas y en la que han sido detenidas 59 personas, la mayoría responsables de empresas pantallas que eludían el pago de deudas a la Tesorería.
Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la realización del fraude. Han sido investigadas dos empresas con sede en Roquetas de Mar que habrían defraudado 206.000 euros por el impago de cuotas a la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones . Durante el periodo de actividad de dichas empresas supuestamente dedicadas a actividades de hostelería, se llegaron a realizar 46 altas ficticias en la Seguridad Social.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras dos por un delito de defraudación a la Seguridad Social y Hacienda Pública de un entramado organizado por los detenidos, en el que una mujer utilizaba la identidad de otra para poder trabajar durante su embarazo.
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