La investigación ha supuesto un reto organizativo para los agentes al tener que analizar 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos hace más de 20 años y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer que acudió al banco acompañada por una “actriz” que suplantaba la identidad de su madre, fallecida cuatro años antes, para conseguir el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta.
Está establecido que, si una persona se encuentra cobrando una prestación contributiva, subsidio por desempleo o la renta activa de reinserción ( R.A.I), en el momento de viajar al extranjero, las condiciones de la prestación varían. Los defraudadores descubiertos, están obligados en todo caso, a la devolución de las cantidades percibidas irregularmente.
Entre los implicados se encuentra el administrador de la mercantil, empresa supuestamente dedicada a la construcción, y personas que colaboraron para la realización del fraude. A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento a la inmigración ilegal.
El señuelo es un supuesto sorteo de un terminal móvil de alta gama, con el que se pretende obtener datos personales y financieros. CORREOS es totamente ajena a estos mensajes y alerta a los ciudadanos para que no caigan en este fraude.
Desarrollada en diecisiete provincias de nueve comunidades autónomas y en la que han sido detenidas 59 personas, la mayoría responsables de empresas pantallas que eludían el pago de deudas a la Tesorería.
Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la realización del fraude. Han sido investigadas dos empresas con sede en Roquetas de Mar que habrían defraudado 206.000 euros por el impago de cuotas a la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones . Durante el periodo de actividad de dichas empresas supuestamente dedicadas a actividades de hostelería, se llegaron a realizar 46 altas ficticias en la Seguridad Social.
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