La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarticulado el entramado económico de una organización Criminal, y dha detenido en Valencia, Córdoba y Barcelona a 11 personas por delitos de estafa tecnológica y pertenencia a organización criminal, tras estafar a un vecino de Almería cerca de 30.000 euros.
Esta investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por la víctima, entre los meses de julio y octubre del pasado año, donde puso en conocimiento de la Guardia Civil de Almería que le habían sustraído las claves bancarias con las que habían realizado varias transferencias de dinero a otras cuentas desconocidas por un valor cercano a los 30.000 euros. Además, la víctima recibió llamadas telefónicas de un miembro de la organización delictiva haciéndose pasar por policía, comunicándole que estaban investigando su caso, y así intentar evitar que iniciara el trámite de denuncia de manera oficial.
En esta modalidad de estafa, los presuntos estafadores se hacen con las claves bancarias de la víctima, haciendo varias transferencias a diferentes mulas económicas, las cuales entregan el dinero a los captadores de mulas, para éstos hacer entrega al responsable económico, quien recibe el total del dinero sustraído y finalmente, le traslada dicha cantidad al líder de la organización criminal.
En el desarrollo de esta Operación se procede a la detención por delitos de estafa tecnológica y pertenencia a Organización Criminal a un total de once (11) personas de origen armenio, azerbaiyano y español, afincados en las localidades de Carcaixent (Valencia), Puente Genil (Córdoba) y Barcelona, siendo una de ellas responsable económico, dos captadores de mulas y ocho mulas económicas.
Tras las detenciones, el equipo @ de la Comandancia de Almería continúa con la investigación y logra identifica al líder de la organización afincado en Rusia y recuperar 8.000 euros, que son devueltos a la víctima.
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