viernes, 29 marzo 2024

Detenido en Vera un empresario alicantino por estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil

28 abril 2021
Provincia
guardia civil Vera

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La denuncia del responsable de un supermercado del municipio de Pulpí al que reclamaban 50.000 euros por diferentes pedidos que nunca realizó, activó las alertas.

La operación denominada Nucardo de la Guardia Civil de Almería ha permitido la detención en Vera de un empresario alicantino como autor de varios delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, tras realizar compras de nueces y anacardos a nombre de un supermercado de Pulpí a dos empresas de Huesca y Tarragona.

La Guardia Civil de Almería iniciaba esta investigación tras la denuncia presentada por parte del responsable de un supermercado del municipio de Pulpí. La denuncia ponía en conocimiento de los agentes que dos empresas, una de Huesca y otra de Tarragona, le reclamaban casi 50.000 euros en concepto de la compra de nueces y anacardos  que nunca había realizado.

Los agentes recabaron información y averiguaron que el autor de los hechos utilizaba hasta ocho empresas de transporte ubicadas en el Levante español para mover la mercancía adquirida en Huesca y Tarragona, y se valía de terceras personas (hombres paja) para realizar los pagos del transporte a través de cajeros bancarios  para dificultar y eludir la acción policial.

Los agentes de la Guardia Civil de Almería tras seguir los pasos de estas empresas y la mercancía, lograron identificar y localizar al responsable de los hechos en el municipio de Almoradí. Se trata de un empresario  al que le constan 5 detenciones y que ha cumplido penas de prisión por 7 delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y estafas en todas sus formas.

Finalmente, como resultado de esta operación,  la Guardia Civil de Almería, detenía en Vera a  un empresario alicantino como autor de varios delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Decanato del Partido Judicial de Huércal-Overa.

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